公告日期：2024-04-26

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-013 号

北京国际人力资本集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √

预算的议案》

4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 √

7 《关于公司董事、监事薪酬绩效实施方案的议 √

案》

8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2023 年年度述职报告。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十一次会议及公司第十届监
事会第八次会议审议通过。详见本公司于 2024 年 4 月 11 日披露的《北京人力第
十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-003 号）、2024 年 4 月 26
日披露的《北京人力第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-006 号）及《北京人力第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2024-007 号）。本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：王禄征
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终……
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