公告日期：2018-12-28

北京市海问律师事务所

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关于王府井集团股份有限公司



“12王府02”2018年第一次债券持有人会议的



法律意见书



致：王府井集团股份有限公司



根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件（以下统称“有关法律”），以及《北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）受王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司“12王府02”债券（以下简称“本期债券”）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）有关事宜出具本法律意见书。



在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开和表决程序、出席会议的债券持有人的资格和有效表决权等事项是否符合有关法律和《债券持有人会议规则》的规定发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。



本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解，以及对本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）所提供的与本次会议相关的文件资料（以下简称“相关会议文件”）的核查验证和本所律师见证的事实，按照本所律师对有关法律和

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《债券持有人会议规则》的有关规定的理解……
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