公告日期：2012-08-31

　　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-024

银座集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以书面
形式发出，2012 年 8 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符
合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希举先生主持。
会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司 2012 年半年度报告》全文及摘要。详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。
三、通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。详见《银座集团股份有限公司关
于新增日常关联交易预计的公告》（临 2012-025 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含
独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果
通过该议案。
四、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，公司副总经
理胡鑫先生、杨绪强先生、刘增伟先生不再担任公司副总经理职务。根据工作需要，由
公司总经理王志盛先生提名，聘任侯功海先生为公司副总经理，并根据公司实际情况，
决定侯功海先生年薪标准为 18 万元（含税）。
独立董事对提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级管理人员聘任的
相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任人员的任职资
格、工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求。
本次董事会会议审议通过的议案二尚需股东大会审议表决，股东大会召开时间及相
关事项另行通知。
特此公告。

附件一：关于修改《公司章程》的议案
附件二：新聘副总经理简介

银座集团股份有限公司董事会
2012 年 8 月 31 日

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附件一：

关于修改《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关文件要求，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》部分条款修改如下：
原章程第一百五十五条：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取法定公积金百分之十；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司支付股东股利的形式应优先采取现金形式，而且应保证利润分配政策的连续
性及稳定性。
拟修改为：
公司的利润分配政策：
（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合及法律法规
允许的其他形式分配股利，并应优先采取现金形式。
（三）利润分配条件：
1．现金形式分配股利的条件：
（1）公……
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