公告日期：2022-05-20

证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：2022-084
中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

暨 2021 年年度股东大会补充通知（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600856 *ST 中天 2022/5/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信
托计划、诚森集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，2022 年
5 月 6 日公告了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2021 年年度
股东大会补充通知》。单独持有 3.82%股份的股东渤海国际信托股份有限公司-渤
海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划，在 2022 年 5 月 18 日提出临时提案并
于 5 月 19 日书面提交股东大会召集人；单独持有 11.17%股份表决权的股东诚森
集团有限公司，在 2022 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》的相关规定，单独或合计持有中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

1）截至本通知出具日，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划”（以下简称“本公司”）持有上市公司 52,222,222 股流通股股票，占公司总股本的 3.82%。

鉴于公司第十届董事会已于 2022 年 3 月 28 日届满，至今仍未选举新一届董
事会成员，为规范公司治理，保证公司董事会的正常履职，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，本公司提请公司董事会将本通知所附议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

议案：《关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划”作为持有公司 3%以上股份的股东，提名李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，李明刚先生符合相关法律法规及《公司章程》对非独立董事任职资格的要求，现向股东大会提出选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

简历：

李明刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975 年出生，博
士。曾任职于中国华融资产管理股份有限公司。现任华融资本管理有限公司高级副经理。


2）截至本函出具日，诚森集团有限公司持有公司 15,262.3 万股股份对应的11.17%的表决权，系公司控股股东。

鉴于公司全资子公司“青岛中天能源集团股份有限公司”已被青岛法院受理破产重整且已指定破产重整管理人，根据公司整体发展的需要，且充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请公司董事会将如下议案提交公司 2021 年年度股东大会审议：

议案一：《关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案》

根据公司发展的需要，公司拟将原注册地址“北京市东长安街 1 号 W2 座 7
层”变更为“山东省青岛市即墨区龙山办事处西九六夼村 1680 号 31 号楼 8 户
1-2 层”，拟将名称变更为“山东中兴天恒能源股份公司”（最终地址及名称以工商登记为准），同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

议案二：《关于修订《公……
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