公告日期：2022-05-20

证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：临 2022-085
中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于股东公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2022年5月20日至2022年5月26日（每日上午
9:15--11:30，下午13:00--15:00）。

征集人对征集表决事项的表决意见：征集人对2021年年度股东大会第
9.01-9.03项、第9.05项、第9.08-9.09项、第10.01项、第11项议案投同意票。

征集人承诺在本次股东大会的股权登记日之前不转让所持股份。

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司治理准则》等法律法规以及《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股东渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划”作为征集人（以下简称“征集人”），就公司拟于2022年5月30日召开的2021年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

截至本公告披露日，渤海国际信托股份有限公司管理的“渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划”（简称“信托计划”）持有公司 52,222,222 股普通流通股股票，占公司总股本的 3.82%。


信托计划委托人为华融天泽投资有限公司（简称“华融天泽”），华融天泽系中国华融资产管理股份有限公司（简称“中国华融”）控股子公司，中国华融核心业务为不良资产经营，在上市公司纾困、重组方面具有丰富经验。现渤海国际信托股份有限公司受华融天泽的指令向全体股东征集投票权。

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次所征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

征集人对公司拟于 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议的如
下议案的表决意见：

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

9.00 关于公司董事会届满换届选举的议案

9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事 √

9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事 √

9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事 √

9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事 √

10.00 关于公司监事会届满换届选举的议案

10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事 √

关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立

11 √

董事的议案

征集人就上述议案向全体股东征集投票权。

（二）征集主张

1、议案 9《关于公司董事会届满换届选举的议案》之子议案 9.01《选举许
毅天先生为公司第十一届董事会独立董事》、9.02《选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事》、9.03《选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事》、9.05《选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事》、9.08《选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事》、9.09《选举王绍楠女士为公司非独立董事》

公司原第十届董事会成员任期届满，征集人认为许毅天先生、刘震先生、张晔华女士、林大湑先生、李文涛先生、王绍楠女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形……
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