公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对航天长峰部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查，具体情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的
方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资
金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 储能电源验证能力建设项目 6,352.29 5,250.00

2 国产化高功率密度模块电源研制生产能 9,809.96 6,847.15
力提升项目

3 基于人工智能的侦测装备研制和系统平 6,440.45 4,841.38
台研发及产业化项目

4 定制化红外热像仪研发能力提升项目 6,943.90 5,829.60


序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

5 补充流动资金 9,757.77 9,757.77

合计 39,304.37 32,525.90

三、部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因

（一）具体项目的基本情况

本次重新论证并暂缓实施项目系储能电源验证能力建设项目（以下简称“储能电源项目”），计划投资 6,352.29 万元，其中使用募集资金 5,250.00 万元，其中
设备购置费用 4,627.00 万元、软件购置费用 623.00 万元、技术人员工资 507.50
万元、铺底流动资金 594.79 万元，项目建设内容包括 7 套储能测试系统，每套
系统由 2 个 2.5MWh 电池箱和 1 个 2.5MW 电气舱组成。

截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。

（二）暂缓实施的原因

“储能电源项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。

在储能电源项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩。从现阶段看，因该项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，公司作为储能系统集成产品供应商，需根据市场变化对发电侧、配电侧业务领域的产品形态、业务模式等重新进行进一步论证。后续公司将根据市场情况以及自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。