公告日期：2016-06-29

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-066

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知和材料于2016年6月28日以通讯方式发出。

（三）会议于2016年6月28日15:30时以通讯表决方式紧急召开。

（四）本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会的董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1．《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》

因公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的议案2至议案14与上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）相关规定不符，公司董事会决定撤销上述议案。

具体议案序号（以公司第八届董事会第二十四次会议议案序号为准）及名称如下：

序号 议案名称

《关于公司与黑龙江省建设集团有限公司签订<《附生效条件的非公开 2．

发行股份认购协议》之终止协议>的议案》

3．《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

4．《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》

1)发行股票的种类和面值

2)发行方式和发行时间

3)定价方式及发行价格

4)发行数量

5)发行对象及认购方式

6)限售期

7)未分配利润的安排

8)上市地点

9)有效期

10)募集资金用途

5．《关于<龙建路桥股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》

《<龙建路桥股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报6．

告的说明>的议案》

《<龙建路桥股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可7．

行性分析报告>的议案》

《关于<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填8．

补措施的说明>的议案》

《<龙建路桥股份有限公司董事及高级管理人员关于切实履行非公开发9．

行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<10．

附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》

11．《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》

《关于<龙建路桥股份有限公司关于最近五年证券监管部门和交易所对12．

我公司监管意见及监管情况的公告>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关 13．

事项的议案》

14．《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2．《关于公司承诺终止非公开发行股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项的议案》

根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）要求，公司终止2015年非公开发行股票事项并承诺公告后1个月内不再筹划同一事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》

因公司第八届董事会第二十四次会议审议的议案2至议案14与上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定不符，公司决定取消原定于2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

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