公告日期：2016-06-28

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-065

龙建路桥股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年7月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月15日 14点 30分

召开地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月14日

至2016年7月15日

投票时间为：2016年7月14日15:00-2016年7月15日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司与黑龙江省建设集团有限公司签 √

订<《附生效条件的非公开发行股份认购协议》

之终止协议>的议案》

2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票 √

条件的议案》

3.00 《关于公司2016年非公开发行股票方案的议 √

案》

3.01 发行股票的种类和面值 √

3.02 发行方式和发行时间 √

3.03 定价方式及发行价格 √

3.04 发行数量 √

3.05 发行对象及认购方式 √

3.06 限售期 √

3.07 未分配利润的安排 √

3.08 上市地点 √

3.09 有效期 √

3.10 募集资金用途 √

4 《关于<龙建路桥股份有限公司2016年非公 √

开发行股票预案>的议案》

5 《<龙建路桥股份有限公司关于公司无需编制 √

前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》

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