公告日期：2024-07-25

龙建路桥股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料

2024 年 8 月


龙建路桥股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程安排

(2024.8.1 14:50)

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容
二 报告议案

议案 1 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

三 股东审议议案
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单
五 填票、投票、休会统计票
六 报告表决结果
七 宣读本次股东大会决议草案
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九 通过本次股东大会决议

议案 1：
关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

1.尽量避免和减少关联交易；

2.公平、公开、公允的原则；

3.书面协议的原则；

4.关联董事、关联监事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。
1.采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品/接受劳务。


2.出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务。

3.承包工程：关联方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

4.出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

5.关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。
6.PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的
《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的投资及施工。

四、2024 年度上半年日常关联交易的执行情况

2023 年 12 月 12 日，第九届董事会第三十七次会议审议通
过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。关于 2024 年度日常关联交易的执行情况以公司 2024 年半年度报告为准。


五、2024 年度新增日常关联交易的预计情况

2024 年 5 月 22 日，黑龙江省建设投资集团有限公司（以下
简称建投集团）董事长由孙雪飞担任，由于其过去 12 个月内曾任黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）副董事长、总经理，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条的规定。

现需新增 2024 年度日常关联交易预计额度，具体如下：
单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额

采购商品/

黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,300.00

接受劳务

出售商品/

黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 1,500.00

提供劳务

承包工程 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,500.00

出包工程 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 -

关联租赁 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 200.00

PPP 项目

黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 -

联合体

合计 ……
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