公告日期：2024-04-20

中电科数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年四月二十四日


目 录


中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ...... 3
中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 20
议案三：2023 年年度报告全文和摘要...... 23
议案四：2023 年度财务决算报告...... 24
议案五：2023 年度利润分配预案...... 26
议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案...... 27议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议
案...... 29
议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 30
议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 ...... 31议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026
年）》的议案 ...... 36
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 37议案十二：关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对
应补偿股份的议案 ...... 41议案十三：关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理业绩补偿
相关事宜的议案 ...... 46
中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（韦俊）...... 47中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王泽霞）..... 52中电科数字技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（蒋国强）..... 57

中电科数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。


中电科数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 13:30

会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告全文和摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议 √

案》

7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度 √

暨关联交易的议案》

8 《关于向各金融机构申请综……
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