公告日期：2024-04-20

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-020

中电科数字技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600850 电科数字 2024/4/17

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

14 《关于续聘会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，经公司第十届董事会第十一次会议审议同意，2023 年年度股东大会取消审议《关于续聘会计师事务所的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 4 月 24 日13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
能厅 1
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日

至 2024 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序 投票股东
号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告全文和摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》 √

7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关 √
联交易的议案》

8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》 √

9 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 √

10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划 √
（2024 年-2026 年）>的议案》

11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回 √
购注销对应补偿股份的议案》

13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理 √
股份回购及变更登记等相关事项的议案》

注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案 1、3、4、5、6、7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。