公告日期:2024-04-27
证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 公告编号:2024-023
上海宝信软件股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 480
其中:A 股股东人数 171
境内上市外资股股东人数(B 股) 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,525,364,911
其中:A 股股东持有股份总数 1,408,736,052
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 116,628,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.4597
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 58.6076
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.8521
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,其中 1 人为独立董事,其他 8 位董事因工
作原因无法出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议;
3、吕子男董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,408,311,398 99.9698 157,116 0.0111 267,538 0.0191
B 股 116,070,625 99.5213 397,520 0.3408 160,714 0.1379
普通股合计: 1,524,382,023 99.9355 554,636 0.0363 428,252 0.0282
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,408,311,398 99.9698 157,116 0.0111 267,538 0.0191
B 股 116,070,625 99.5213 397,520 0.3408 160,714 0.1379
普通股合计: 1,524,382,023 99.9355 554,636 0.0363 428,252 0.0282
3、 议案名称:2023 年度报告和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比……
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