公告日期：2018-06-22

丹化化工科技股份有限公司
2017年年度股东大会

会议资料

二○一八年六月二十九日


丹化化工科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料
会议资料目录

名 称 页码
一、股东大会须知 2

二、会议议程 3

三、议案内容： 4

1、公司2017年年度报告及摘要 4

2、公司2017年度董事会工作报告 4

3、公司2017年度监事会工作报告 7

4、公司2017年度财务决算报告 9

5、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13

6、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案 13

7、关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案 13

四、2017年度独立董事述职报告 14

五、股东大会议案表决办法 18

六、2017年年度股东大会意见征询表 19


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股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：
1.股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2.董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
3.股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4.股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5.股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发
言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管
理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6.股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安
排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得
超过5分钟，第二次发言不得超过3分钟。
7.本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8.股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公
司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二○一八年六月二十九日

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2017年年度股东大会

议 程

会议时间：2018年6月29日下午14:00

会议地点：江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室

会议主持：公司董事长王斌

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
……
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