公告日期：2022-12-13

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2022-090 号
四川长虹电器股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年12月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2022 年 12 月 28 日下午 1 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度对外担保的议案》 √

2.00 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 √

2.01 《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日 √
常关联交易》

2.02 《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联 √
交易》

《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责 √
2.03 任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹

股权投资管理有限公司的日常关联交易》

2.04 《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技 √
有限责任公司的日常关联交易》

3 《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公 √
司签署金融服务协议的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详
见公司于 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、议案 3 应回避表决的关联股

东为四川长虹电子控股集团有限公司、赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先
生、潘晓勇先生等；议案 2.02 应回避表决的关联股东为胡嘉女士、潘晓勇先生
等；议案 2.03 应回避表决的关联股东为潘晓勇先生等。


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。