公告日期：2016-11-18

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2016-024



上海机电股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016年11月17日



(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 84



其中：A股股东人数 44



境内上市外资股股东人数（B股） 40



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 541,250,755



其中：A股股东持有股份总数 502,331,434



境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 38,919,321



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 52.9216



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.1163



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8053



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席7人，董事傅海鹰先生、袁建平先生因公务原因未



出席本次股东大会；



2、公司在任监事3人，出席1人，监事长胡康先生、监事范幼林先生因公务原



因未出席本次股东大会；



3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）



（%）



A股 502,210,134 99.9758 100,300 0.0199 21,000 0.0043



B股 21,045,231 54.0739 518,168 1.3313 17,355,922 44.5948



普通股合 523,255,365 96.6752 618,468 0.1142 17,376,922 3.2106



计：



2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 502,212,134 99.9762 98……
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