公告日期：2024-04-20

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010

上海机电股份有限公司第十一届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第一次会议的会议于2024年4月19日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：董叶顺；委员：万忠培、严杰、史熙、韩慧明。

3、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：严杰；委员：董叶顺、史熙、卫旭东、何伟。

4、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：史熙；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰。

董事会对上述第1至4项议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：
参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、聘请庄华先生继续担任公司总经理并担任公司法定代表人；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、聘请郭莉苹女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；

董事会对郭莉苹女士两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结
果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；


本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、公司独立董事工作制度；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、公司独立董事专门会议制度。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八项议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年四月二十日

附：简历

刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司副董事长，上海机电股份有限公司董事长。

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司党委书记、董事、总裁。

庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限
公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人。

卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站……
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