公告日期：2025-12-15

上海申通地铁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会材料

2025 年 12 月 22 日


上海申通地铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

1、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
8、本次股东会禁止录音、录像、直播。

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股东会秘书处

二〇二五年十二月二十二日

上海申通地铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）下午 14:50

会议地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅
一、报告本次股东会出席情况
二、审议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、2025 年中期利润分配预案
3、关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案
4、关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 100%股权的议案
三、股东代表发言
四、解答股东提问
五、股东会表决
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布股东会结束

上海申通地铁股份有限公司
2025 年 12 月 22 日

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2025 年第二次临时股东会材料目录

序号 议案内容 页码

1 关于修订《公司章程》的议案 5

2 2025 年中期利润分配预案 9

关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的

3 10
议案

关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司

4 27
100%股权的议案

2025 年第二次临时股东会材料之 1

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关于修订《公司章程》的议案

为明确公司长期运行的关键性治理安排，强化公司股东会、董事会职能配置，体现公司自身的管理特点，拟对《公司章程》中股东会职权、董事会职权相关条款补充完善。此外，根据中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）对部分条款进行修正，具体修订内容如下：

《公司章程》修订内容

序号 原条款 修订后条款

第……
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