公告日期:2024-06-29
证券代码:600834 证券简称:申通地铁 公告编号:2024-036
上海申通地铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 293,215,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 61.4216
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。
2、 会议表决方式:本次会议以现场结合网络记名投票表决方式,对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事长施俊明先生、独立董事杨国平先生、
江宪先生因工作原因未能参加本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事顾海莹女士因工作原因未能参加本次股
东大会;
3、董事会秘书孙斯惠先生出席; 副总经理朱稳根先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 293,196,595 99.9933 19,400 0.0067 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 293,196,595 99.9933 19,400 0.0067 0 0.0000
3、 议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 293,196,595 99.9933 19,400 0.0067 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 293,196,595 99.9933 19,400 0.0067 0 0.0000
5、 议案名称:2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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