公告日期：2024-06-18

上海申通地铁股份有限公司
2023 年年度股东大会材料

2024 年 6 月 28 日


上海申通地铁股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

上海申通地铁股份有限公司
股东大会秘书处

二〇二四年六月二十八日

上海申通地铁股份有限公司

2023 年度股东大会议程

会议时间：2024 年 6 月 28 日（周五）上午 9:30

会议地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅
一、报告本次股东大会出席情况
二、审议议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年年度报告及摘要
4、2023 年财务决算报告
5、2023 年度利润分配预案
6、2024 年预算编制及经营计划
7、2024 年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024 年度境内审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
12.00、关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
12.01、交易对方
12.02、交易标的
12.03、定价依据和交易价格
12.04、支付方式
12.05、资金来源
12.06、过渡期损益安排

13、关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
14、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
15、关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案
16、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
17、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
18、关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
19、关于公司本次重大资产重组暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
20、关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21、关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关文件的议案
22、关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
23、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
24、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
25、关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
26、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案
27、关……
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