公告日期：2018-12-12

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-029

上海第一医药股份有限公司



第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年12月6日以邮件形式发出，并于2018年12月11日上午11：30时以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事6名，委托0名，实际参加表决董事6名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：



一、审议通过了《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》



上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐李劲彪先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。李劲彪先生简历如下：



李劲彪，男，44岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监。



表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名



二、审议通过了《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》

上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐吴平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。吴平先生简历如下：





股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-029

吴平，男，54岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事。



表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名



三、审议通过了《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王亚伟先生因个人原因，已向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐周洁女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止，周洁女士简历如下：



周洁，女，46岁，中欧国际工商学院EMBA，群众，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。现任本公司总经理。



表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名



四、审议通过了《关于全资子公司房屋征收的预案》



详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于全资子公司房屋征收的公告》（编号：临2018-030）



表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名



五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；



详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2018-031）

表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名



以上第一至四项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告



上海第一医药股份有限公司

董 事 会



2018年12月12日
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