公告日期：2017-03-22

香溢融通控股集团股份有限公司



2016年度股东大会会议资料



（2017年 3月）



香溢融通控股集团股份有限公司



2016年度股东大会议程



会议召开方式： 现场与网络相结合方式



现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室



现场会议召开时间：2017年3月28日(周二） 9点 30分



网络投票起止时间：2017年3月28日,采用上海证券交易所网络投票系统，通



过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即



9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议议程：



一、听取需表决的各项议案



1、《公司2016年度董事会工作报告》



2、《公司2016年度监事会工作报告》



3、《公司2016年度财务报告》



4、《公司2016年度利润分配议案》



5、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》



6、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》



7、《关于公司2017年度担保计划的议案》



8、《关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案》



9、《关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》



10、《关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议



案》



11、《关于公司2017年度购销计划的议案》



12、《关于公司2017年度类金融业务投资计划的议案》



13、《关于修改公司章程的议案》



14、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审



计机构并确定其报酬的议案》



15、《关于修订股东大会议事规则的议案》



16、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》



17、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》



二、听取《公司独立董事2016年度述职报告》



三、股东审议和表决



四、宣布表决结果和公司2016年度股东大会决议



五、见证律师宣读会议见证意见



香溢融通控股集团股份有限公司



2016年度董事会工作报告



各位股东、股东代理人：



我受董事会委托，向大会作公司2016年度董事会工作报告，请予审议。



一、 管理层讨论与分析



2016年，面对复杂多变的宏观经济，面对经济运行压力大、金融监管不断加强、房地产



业震荡加剧、实体经济持续低迷的市场形势，公司上下坚定不移地按照董事会确定的战略规划和年度工作目标，积极应对经济新常态，真抓实干，改革创新，奋发进取，企业整体运行基本平稳，各项工作得到有序发展。



一是努力完成年度经营目标，企业运行平稳。



报告期，公司实现营业收入20.99亿元，同比增长16.82%；实现利润总额1.54亿元，



同比减少26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比减少23.76%。



二是业务拓展有成效，增规模优结构。



1、拓展领域搭平台。在上海设立了注册资本5000万元的供应链公司，建团队，明模



式，定流程，开始展业运行。2016年年底前设立了注册资本5000万元的宁波海曙香溢融



通金融服务有限公司，着力打造综合金融服务平台。积极开展上海融资租赁拓点工作，甄选目标公司，多次沟通谈判，积极创造条件拓展融资租赁业务。



2、扩充资源补短板。完成了上海香溢典当增资工作，目前注册资本已增至8000万元。



不断拓展银行授信资源。积极争取外部支持；充分利用上市公司信誉、品牌优势，与银行开展全方位、多层面合作，新增了多家银行的授信支持，年内已与10余家银行达成合作关系。创新业务合作模式，与券商、信托等专业机构合作拓展业务，拓宽融资渠道。同时积极探索典当资产证券化之路。



3、创新产品优结构。加强精准营销，完善标准优化流程，推进典当业务标准化进程。加大市场调研，加强与行业协会、专业机构合作，积极探索和开发切合市场需求的新产品。
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