公告日期：2017-03-04

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-006



香溢融通控股集团股份有限公司



第八届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



香溢融通控股集团股份有限公司于2017年2月21日向全体董事书面发出了



关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，并于2017年3月2日召开董



事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名。楼永良董事因工作原因未出席本



次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：



一、公司2016年度董事会工作报告



同意9票，反对0票，弃权0票。



二、公司2016年度总经理工作报告



同意9票，反对0票，弃权0票。



三、公司2016年度财务报告



同意9票，反对0票，弃权0票。



四、公司2016年度利润分配预案



本公司（母公司）2016年度实现净利润65,649,141.48元，按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元，加上以前年度未分配利润262,785,881.53元，2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末，本公司资本公积金



528,562,690.38元。公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。



同意9票，反对0票，弃权0票。



公司主营类金融业务，资金需求量大。目前正处于战略转型升级重要阶段，拟积极拓展典当业务领域，争取担保业务扩面、扩量促进专业化发展，打造具一定规模、较强特色、专业化、可持续的租赁板块，突出财富管理能力，拓展投资新领域。类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性，做大做强类金融业务、提高类金融业务盈利水平需要资金的支持、需要规模的支撑。



公司目前资金十分紧张，业务拓展缺乏资源保障。鉴于公司已连续多年实施了现金分红（已连续五年现金分红，最近三年年度分红数均超出了年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 30%）.为促进公司未来可持续发展、更好地维护全体股东的长远利益，创造更好效益，2016年度拟不实施现金分红。



留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于项目投资和公司日常经营活动。



独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见：公司目前正处于战



略转型升级重要阶段，资金需求巨大。公司2016年度拟不进行现金分红是基于



公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款。具有合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。



五、关于计提2016年度贷款类资产减值准备的议案



根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2016 年度计



提贷款类资产减值准备6,516.06万元。



同意9票，反对0票，弃权0票。



六、公司2016年年度报告及年报摘要



同意9票，反对0票，弃权0票。



七、关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：



2017-008）



提交董事会审议前，公司2017年度日常关联交易计划已经公司独立董事事



先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、芮滨、杨旭岑4位关联董事回避表决。



同意5票，反对0票，弃权0票。



八、关于公司2017年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2017-009）



上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。



同意9票，反对0票，弃权0票。



九、关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案(详见公司临时公告：



2017-010）



同意9票，反对0票，弃权0票。



十、关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案



(详见公司临时公告：2017-011）



该担保是公司为控股子公司日常……
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