公告日期：2019-12-23

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会会议资料
二〇一九年十二月二十三日


哈药集团人民同泰医药股份有限公司

二〇一九年第四次临时股东大会议程

时间：2019年12月30日下午13:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：刘波
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

二、审议《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》；

三、审议《修订<公司章程>的议案》；

四、审议《修订<募集资金管理制度>的议案》；

五、审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》；

六、股东代表发言或询问；（若有）

七、对有关询问进行回答；（若有）

八、大会对各项议案进行审议并表决；

九、宣读会议现场及网络投票表决结果；

十、律师宣读法律意见书；

十一、董事在股东大会决议上签名；

十二、会议闭幕。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

大 会 秘 书 处

二〇一九年十二月二十三日


哈药集团人民同泰医药股份有限公司

二〇一九年第四次临时股东大会须知

为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：

一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：

议案一、《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》；

议案二、《修订<公司章程>的议案》；

议案三、《修订<募集资金管理制度>的议案》；

议案四、《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的
议案》；

上述议案已经第九届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2019年12月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。

2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、表决票统计由人工执行，律师监票。

四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等各项权利。

五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在12月30日13:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。

七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司

大 会 秘 书 处

二〇一九年十二月二十三日


议案一：

关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要

求,公司依据 2019 年已发生日常关联交易情况，追加日常关联交易的

预计总金额，具体情况如下：

一、日常关联交易预计审议程序

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）曾于

2019 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2019 年度与关联

方进行日常……
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