公告日期：2010-06-01

股票简称：友谊股份 友谊B 股


证券代码： 600827 900923 编号：临2010-004


上海友谊集团股份有限公司


董事会决议暨召开第十七次股东大会（2009 年年会）的公告


上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会以通讯方式，


审议通过了以下提案：


一、审议通过了公司《关于提名第六届董事会董事候选人的提案》；


根据公司章程的有关规定，由公司股东方董事会推荐，经公司董事会提名委


员会审核，提名黄真诚、浦静波、汪龙生、华国平、吴平、吕颂宪为公司第六届


董事会董事候选人，提请公司第十七次股东大会（2009 年年会）审议。


二、审议通过了公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人的提案》；


根据公司章程和中国证监会的有关规定，经协商及与被推荐人确认，提名苏


勇、傅鼎生、潘飞等三位专业人士为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公


司第十七次股东大会（2009 年年会）审议。


三、审议通过了公司《关于召开第十七次股东大会（2009 年年会）的提案》。


1、会议日期：2010 年6 月22 日上午9：00 时


2、会议地点：上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59 号）


3、会议审议事项：


⑴、审议公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；


⑵、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；


⑶、审议公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；


⑷、审议公司《2009 年度利润分配预案》；


⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；


⑹、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；


⑺、审议公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；


⑻、审议公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；


⑼、审议公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。4、出席会议对象：


⑴、2010 年6 月8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在


册的本公司A 股股东及2010 年6 月11 日登记在册的本公司B 股股东（B 股最


后交易日6 月8 日）。


⑵、公司董事、监事及高级管理人员。


5、股东登记时间：


2010 年6 月17 日上午十时至下午四时


6、参加会议登记办法：


⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印


件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司证券事务办公室登记。


⑵、股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本


人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司证券事务办公室


登记。授权委托书格式附后。


⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。


7、其他事项：


本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。


8、公司办公地址及联系方式：


公司办公地址：上海市商城路518 号10 楼


联系电话：（021）-58799358，（021）-58883100 转3012


传真：（021）-58793834


邮政编码：200120


联系人：鲁洁颖、屠晓民


特此公告。


上海友谊集团股份有限公司


董事会


2010 年6 月1 日附一：


上海友谊集团股份有限公司


第十七次股东大会（2009 年年会）


授权委托书


兹委托 先生（女士）代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第


十七次股东大会（2009 年年会），并行使表决权。


委托人股东帐号：


委托人持股数： 委托日期：


委托人签名： 受托人签名：


附二：


第六届董事会董事候选人简历


黄真诚，男，1953 年出生，硕士学历，高级经济师。曾任上海友谊华侨公


司办公室主任，上海友谊商店总经理，上海友谊集团股份有限公司常务副总经理、


总经理、董事，上海友谊（集团）有限公司副董事长，上海百联（集团）有限公


司购物中心事业部总经理、党委书记，上海百联集团股份有限公司董事、总经理、


党委书记；兼任：上海友谊复星（控股）有限公司董事、上海友谊南方商城有限

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