公告日期：2024-04-30

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-026
东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 26
日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议:
一、同意《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2024 年第一季度报告进行了认
真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定；

2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《关于公司重大资产重组业绩承诺期满减值测试情况的议案》。
监事会认为，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，以及与交易对方签订的相关协议，对标的资产履行了必要的减值测试程序，减值测
试报告真实、准确、完整地反映了标的资产的减值测试情况，减值测试结论公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联事项，公司董事会审议时，关联董事张铮、李益峰回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。

监事会认为，公司购买董责险有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案涉及关联事项，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

四、同意《关于监事会换届选举的议案》。

第十届监事会于 2021 年 6 月 10 日经公司 2020 年年度股东大会选举产生，
至 2024 年 6 月 9 日期满三年，根据 《公司法》及《公司章程》的规定应进行换
届选举。《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈璘、顾朝晖、陈向阳为第十一届监事会监事候选人。第十一届监事会设有职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。
上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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