公告日期：2020-05-19

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-042



天津劝业场（集团）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日



(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,026,638



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 19.7052



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长杨川先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。

3、董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思

源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司 2019 年度报告及摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 82,026,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 82,026,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告





审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 82,026,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



4、 议案名称：审议公司 2019 年度业务工作及财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 82,026,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



5、 议案名称：审议公司 2019 年度独立董……
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