公告日期：2012-08-25

股票代码：600821 股票简称：津劝业









天津劝业场（集团）股份有限公司



2012 年度第一次临时股东大会会议资料









二○一二年九月


目 录





一、审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案；



二、审议公司关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案；



三、审议公司关于修改《公司章程》的议案。









2


2012 年度第一次临时

股东大会会议议案一









天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

关于董事辞任及提名董事候选人的议案





各位股东：



公司董事长张立津女士因退休原因，辞任本公司董事长、董事职

务，经股东单位天津劝业华联集团有限公司推荐，公司第七届董事会



提名委员会审核，提名回金普先生（简历详见附件）为公司第七届董



事会董事候选人。



公司董事会近日接到股东单位天津市国有资产经营有限责任公



司的书面函告，公司第七届董事会董事朱振山先生因退休原因不再担



任本公司董事职务，经公司股东单位天津市国有资产经营有限责任公

司推荐，公司第七届董事会提名委员会审核，提名贾鸿潜先生（简历



详见附件）为公司第七届董事会董事候选人。







上述议案已经公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议审议通



过，现提请本次股东大会审议。









2012 年 9 月 3 日









3


附件：



简 历







回金普，男，1964 年 2 月出生，回族，中共党员，1983 年 10 月



参加工作，市委党校管理学研究生毕业，高级政工师。曾任天津食品



工贸集团总公司贸易发展公司副经理，天津市商业工委干部处助理调



研员、调研员、副处长、处长，天津市委商务工委组织处（统战处）、



干部处处长，天津劝业华联集团有限公司党委副书记、董事。









贾鸿潜，男， 1963 年 7 月出生，中共党员，大学学历，会计师、

工程师。曾任天津市财政投资管理中心副主任、主任；天津市国有资



产经营有限责任公司副总经理、总经理。现任天津市财政投资管理中



心主任，天津市国有资产经营有限责任公司董事长、总经理。









4


2012 年度第一次临时

股东大会会议议案二









关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案





各位股东：



公司董事会近日接到独立董事沈福章先生的书面辞职报告，沈福



章先生因身体原因，已提出辞任本公司第七届董事会独立董事职务。



由于沈福章先生的辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数



的三分之一，沈福章先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事



填补其缺额后生效。



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意



见》，经董事会提名委员会审核后决议，提名罗鸿铭先生为公司独立



董事候选人（详见附件：个人简历）。现经公司第七届董事会 2012 年



第四次临时会议审议通过，拟选举罗鸿铭先生增补为公司第七届董事



会独立董事。罗鸿铭先生已参加上市公司独立董事资格培训获得结业



证书，上述独立董事候选人资格已经中国证监会和上海证券交易所审



核。



上述议案已经公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议审议通



过，现提请本次股东大会审议。







2012 年 9 月 3 日







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