公告日期：2024-04-23

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2023年年度股东大会会议资料

二○二四年五月


厦门厦工机械股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2

议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4

议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 10

议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 13

议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 14

议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 17

议案 6：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案 ...... 18

议案 7：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ...... 19
议案 8：厦门厦工机械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 . 20
议案 9：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的
议案 ...... 23 议案 10：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 ..... 24

议案 11：厦门厦工机械股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 ...... 26

厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王金星） ...... 29

厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（郑晓剑） ...... 35

厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王志强） ...... 41

厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（江曙晖） ...... 45

厦门厦工机械股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日

至 2024 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）报告本次会议的议案：

1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3.《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

4.《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

5.《公司 2023 年度财务决算报告》；

6.《公司 2024 年度财务预算方案》；

7.《公司 2023 年度利润分配方案》；

8.《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；

9.《公司关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

10.《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

11.《公司 2024-2026 年度股东回报规划》。

注：本次股东大会还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（三）股东提问和发言；

（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；
（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。

议案 1：

厦门厦工机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025 年战略规划发布之年。报告期内，公司把握好国内国际形势变化，积极响应国家双碳发展战略，聚焦企业关键问题，积极应对市场挑……
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