公告日期：2018-04-03

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-015



马鞍山钢铁股份有限公司



购买资产暨关联交易公告



马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司拟购买马鞍山马钢表面工程技术有限公司（下称“表面公



司”）和安徽马钢自动化信息技术有限公司（下称“自动化公司”）房产。



关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅



先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。



一、关联交易概述



公司拟购买表面公司和自动化公司房产。由于这两家公司均为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的间接全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该交易构成关联交易。



2018年4月2日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事



会第六次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该交易，同意公司购买表面公司和自动化公司房产。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方介绍



马鞍山马钢表面工程技术有限公司：



1、注册地址：安徽省马鞍山市慈湖高新区昭明路与新化路交叉口



2、法定代表人：朱广宏



3、统一社会信用代码：91340500575719905M



4、注册资本：人民币27500万元



5、企业性质：其他有限责任公司



6、主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械成套设备及备品备件制造、安装、修理，表面工程技术应用等。



7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：



资产总额：3.79 亿元



归属于母公司所有者权益：2.97亿元



营业收入：2.35 亿元



归属于母公司所有者净利润：2158.41万元



安徽马钢自动化信息技术有限公司：



1、注册地址：安徽省马鞍山市湖南路西端



2、法定代表人：梁越永



3、统一社会信用代码：91340500738900283D



4、注册资本：人民币11000万元



5、企业性质：其他有限责任公司



6、主要经营范围：电子工程专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包贰级；安全防范工程设计、施工壹级，自动化工程设计乙级；消防设施工程专业承包叁级；自动化、计算机、通讯工程的设计、成套、安装、维修；计量器具（经技术监督局核准的）、通讯产品的制造、安装、销售；软件开发、信息系统集成服务等。



7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：



资产总额：3.18 亿元



归属于母公司所有者权益：2.16亿元



营业收入：3.44亿元



归属于母公司所有者净利润 ：2267.33万元



三、关联交易标的基本情况



表面公司房产共11处，建筑面积7337.4m2；构筑物2处。自动



化公司房产共3处，建筑面积2902.81m2。交易标的房产均坐落在本



公司土地上。



四、关联交易的主要内容及定价情况



1、协议签署方：本公司、表面公司、自动化公司。



2、签署协议日期：2018年4月2日。



3、协议生效条件：相关各方签字盖章后生效。



4、付款方式及条件：本次交易均以基准日的评估值作为转让价格，以现金方式支付。



5、交易标的：



（1）购买表面公司房产共11处，建筑面积7337.4m2；构筑物2



处。以2017年12月31日为评估基准日，房产账面净值8,606,398.44



元，评估净值为8,856,100元，增值率为2.9%；构筑物评估价值19,000



元。评估值合计8,875,100元。



（2）购买自动化公司房产共3处，建筑面积2902.81m2。以2018



年1……
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