公告日期：2016-05-27

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2016-014

马鞍山钢铁股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交

易所有限公司网站刊载之《股东周年大会提示性公告》。

马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2016年4月27日经第八届董事会第二十次会议批准，定于2016年6月15日下午2:00在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开2015年年度股东大会。公司于2016年4月27日发布了《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013），为进一步维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月15日 14点00分

召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月15日

至2016年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 审议及批准董事会2015年度工作报告 √

2 审议及批准监事会2015年度工作报告 √

3 审议及批准2015年度经审计财务报告 √

4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司2016年度审计师并授权董

事会在2015年基础上决定其酬金的方案

5 审议及批准2015年度利润分配方案 √

6 审议及批准公司“十三五”战略发展规划 √

7 审议及批准公司章程修改方案 √

此外，会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经本公司第八届董事会会议审议通过，详见2016年3月31日、4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。