公告日期：2019-04-27

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2019年4月25日上午在成都凯宾斯基酒店会议室以现场会议的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名，董事杜敬磊因身体原因未能出席。会议由董事长杨学平先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《2018年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《2018年度董事会工作报告》

董事会审阅了《2018年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2018年工作整体情况及对2019年董事会工作的总体部署。

独立董事刘巍、刘胜良、张强向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2018年度财务决算报告》

的总结，客观、真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2018年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润为300,668,766.98元，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润380,661,474.38元。根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年实施回购金额为402,455,499元，已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为105.73%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。

据此，结合公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，本年度公司不再进行其他现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2018年年度报告全文及摘要》

董事会对2018年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2018年年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《2018年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2019-2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

同意接受公司实际控制人及其关联方为上述融资事项提供担保。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年年度……
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