公告日期：2012-11-15

2012年第二次临时股东大会

会议资料

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二○一二年十一月二十一日

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2012年11月21日下午1:30

现场会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅

会议召集：公司董事会

主 持 人：董事长杨学平

会议安排：

一、 主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况；

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师。

二、审议以下议案

1、关于公司重大资产购买的方案的议案

1.1 本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方

1.2 定价依据与交易价格

1.3 交易标的权属转移

1.4 决议有效期

2、关于《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书》、《成

都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要》的议案

3、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的

相关性以及评估定价公允性的意见的议案

4、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司参与产权交易所竞拍的议案

5、关于签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补

偿协议》的议案

6、关于公司经营范围变更及修改《公司章程》中相关条款的议案

1

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于公司更换2012 年度财务审计机构的议案

三、股东发言，对议案提出意见或建议

四、推选计票人、监票人

五、对议案进行现场投票表决

六、计票人公布现场投票表决结果

七、董事签署股东大会决议及会议记录

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