公告日期：2014-04-11

　　 证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-012

河北威远生物化工股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年4月10日上午10时

2、会议召开地点：石家庄市和平东路383号公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、召集人：公司董事会。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 5

所持有表决权的股份总数（股） 476,679,247

占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.36%

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因出国无法出席会议，由公司董事李

遵生先生代为主持本次年度股东会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3

人，公司董事长王玉锁先生、董事柳纪申先生、李山先生、赵义峰先生、邹立群

先生、独立董事付振奇先生、申富平先生因其他公务未出席会议；公司在任监事

3人，出席1人，监事蔡福英女士、王曦女士因出差未出席本次会议；公司副总

裁张庆先生、总裁助理范朝辉先生、董事会秘书王东英女士出席会议。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。