公告日期：2020-06-09

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-040
天津环球磁卡股份有限公司

关于调整独立董事津贴标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
8 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况、独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前）。

本次独立董事津贴标准调整自公司本届董事会股东大会选举产
生董事之日（2020 年 3 月 12 日）的次月计算发放。独立董事出席公
司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日

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