公告日期：2024-05-18

宁波海运股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 29 日


宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2024 年 5 月 29 日09：30

现场会议地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室

二、网络投票时间

（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2024 年 5 月 29 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00

（2）互联网投票平台的投票时间：

2024 年 5 月 29 日9：15－15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）

四、主持人：董军董事长


议程安排

预 备 会 议

1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；

2、通过股东大会议程；

3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

5、审议《关于<公司 2023 年年度报告>和<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于公司签订<煤炭运输合同>的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》

9、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案》

10、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案》

11、审议《关于修改<宁波海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

12、选举公司第十届董事会成员

13、选举公司第十届监事会成员

14、独立董事述职报告

15、股东代表发言

16、现场投票表决

17、宣布现场投票表决结果

18、宣读公司 2023 年度股东大会决议

19、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》

20、与会董事签署文件

21、宣布闭会

会议议案一

宁波海运股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第九届董事会，向会议作 2023 年度董事会工作报告，请各位
股东和股东代理人审议。

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在全球经济复苏势头不稳、国际地缘政治经济冲突加剧的背景下，大宗散货需求疲软，国际干散货运输市场运力供需基本平衡，市场运价虽持续走低，但总体处于成本线上。中国经济复苏呈现“波浪式修复、曲折式前进”特征，在国内外多重压力的扰动与挑战下，复苏过程面临较多不确定性。国内干散货运输市场总体呈现平稳回落态势，船多货少矛盾开始显现，运价持续低位运行；伴随着公众出行需求的日益提高，车流量恢复至正常水平，公司高速公路通行费收入较上一年度有所增长。
面对错综复杂的环境，在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，强化能源保供，聚焦提质增效，深化产融结合，瞄准绿色低碳，筑牢安全堡垒。主要开展以下工作：

（一）提质增效，激发内生动力。报告期，面对错综复杂的外部形势以及持续低迷的市场环境，公司强化力度控成本，深入挖潜增效益。立足电煤运输根基，科学统筹运力配置，充分发挥电煤保运工作专班机制，全力以赴做好保供工作；充分发……
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