公告日期：2017-03-07

浙大网新科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会



会议资料



2017年 3月



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2017年第二次临时股东大会会议议程



一、会议时间：2017年3月13日14:00



二、会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议



室



三、会议主持人：董事长史烈先生



四、会议议程：



1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；



2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况；



3、审议议案：



序号 议 程



1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案



2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案



关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重 3 大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案



关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上 4 市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案



关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 5 套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案



关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协 6 议的议案



关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 7 相关性以及评估定价的公允性的议案



关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审 8 计报告、评估报告等报告的议案



关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险 9 提示及公司采取的措施的议案



关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资10 产并募集配套资金相关事宜的议案



4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；



5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；



6、统计并宣布现场投票表决结果；



7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；



8、宣读本次股东大会决议；



9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；



10、签署会议文件；



11、主持人宣布本次股东大会结束。



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股东大会议事规则（摘要）



一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。



二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。



三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。



除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。



四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。



五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。



六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。



七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。



九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。在审议有关关联事项时，……
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