公告日期：2017-08-05

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-39



债券代码：122152 债券简称：12国电02



债券代码：122324 债券简称：14国电01



债券代码：122493 债券简称：14国电03



国电电力发展股份有限公司



七届四十四次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十四次董事会会议通知于2017年7月28日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2017年8月3日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：



一、 同意《关于成立法律事务与信息管理部的议案》



为有效推进公司依法治企工作，全面提升公司信息化管理能力，同意公司成立法律事务与信息管理部。



二、 同意《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2017年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》



同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



财务决算报告审计机构，审计费用为751.4万元。



该项议案需提交股东大会审议。



三、 同意《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2017年度内部控制审计机构和审计费用的议案》



同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



内部控制审计机构，审计费用为362.2万元。



该项议案需提交股东大会审议。



四、 同意《关于国电电力股票继续停牌的议案》



同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年8月7日起



继续停牌至2017年9月4日。具体内容详见《国电电力发展股份有



限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-40）。



五、 同意《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



鉴于上述第二项、第三项需提交公司股东大会进行审议，公司董事会决定召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-41）。



特此公告。



国电电力发展股份有限公司



2017年8月5日




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