公告日期：2016-04-23

国电电力发展股份有限公司

2015年年度股东大会会议材料

国电电力2015年年度股东大会会议议程

主持人 议 程 发言人

1. 公司董事会2015年度工作报告 1

2. 公司监事会2015年度工作报告 23

3. 关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预

算的议案 27

4. 关于公司2015年度利润分配预案的议案 31

5. 关于公司提供融资担保的议案 32

6. 关于独立董事2015年度述职报告的议案 35

7. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016年度财务决算报告审计机构和审计费用

的议案 45

8. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016年度内部控制审计机构和审计费用的议

案 46

9. 关于公司及公司控股子公司2016年度日常关联

交易的议案 47

10.股东发言及回答股东提问

11.推选现场计票人、监票人

12.现场股东表决议案

13.公布现场投票表决结果

14.宣读2015年年度股东大会决议

国电电力2015年年度股东大会会议材料之一

材料之一

公司董事会2015年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我代表董事会向股东大会报告2015年工作完成情况和2016年工作安排，请予审议。

一、2015年工作回顾

2015年，公司有效驾驭了错综复杂的经营发展形势，圆满完成了年度股东大会确定的工作目标。

（一）主要经济技术指标完成情况。

发电量：完成1686.57亿千瓦时，同比降低5.76%；供热量完成5353.37万吉焦，同比增加9.92%；全年发电利用小时数完成4077小时，高于全国平均水平108小时。

营业收入：完成545.83亿元，同比降低11.67%。

利润总额：完成97.58亿元，同比降低19.1亿元;归属于母公司净利润43.64亿元，同比降低17.11亿元。

基本每股收益：完成0.215元。

单位发电成本：完成210.13元/千千瓦时，同比降低17.92元/千千瓦时。

综合标煤单价：完成399.77元/吨，同比降低89.21元/吨。

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国电电力2015年年度股东大会会议材料之一

供电煤耗：完成303.42克/千瓦时，同比降低4.03克/千瓦时。

综合厂用电率：完成4.76%，同比降低0.14个百分点。

资本性支出：完成231.64亿元，其中：电源、煤炭等项目基建支出202.86亿元，前期开发支出2.08亿元；技改工程及零购支出26.7亿元。

资产总额：截至2015年末，公司资产总额达2501.85亿元，所有者权益695.24亿元；资产负债率完成72.21%,比年初下降1.08个百分点。

（二）规范运作和信息披露情况。

根据上市公司监管机构的相关规定，不断完善和细化公司“三会”运作流程及管理制度，“三会”……
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