公告日期：2024-04-24

2023 年年度股东大会会议材料
二〇二四年四月


2023 年年度股东大会会议议程

1.审议 2023 年度董事会工作报告；

2.审议 2023 年度监事会工作报告；

3.审议关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；

4.审议关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算的议案；

5.审议关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

6.审议关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联
交易的议案；

7.审议关于公司本部向金融机构融资的议案；

8.审议关于公司所属单位融资的议案；

9.审议关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案；

10.审议关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案；

11.股东发言及回答股东提问;

12.推选现场计票人、监票人;

13.现场股东表决议案;

14.公布现场投票表决结果；

15.宣读 2023 年年度股东大会决议。


目 录


1. 2023 年度董事会工作报告 ...... 1
2. 2023 年度监事会工作报告 ...... 10

3. 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 14
4. 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案 .. 16

5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 19
6. 关于公司及公司控股子公司2024年度日常关联交易的议案.. 20
7. 关于公司本部向金融机构融资的议案 ...... 22
8. 关于公司所属单位融资的议案 ...... 239. 关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案 ...... 2410. 关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50%股权
的议案 ...... 25

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我代表公司董事会作工作报告，请予审议。

一、2023 年工作回顾

过去一年，董事会聚焦全年目标，深入挖潜提效，有效应对内外部严峻挑战，多项工作取得重要突破，为推动公司在新阶段实现新发展奠定坚实基础。

（一）主要经济技术指标完成情况

发电量：完成 4526.36 亿千瓦时；供热量完成 19138.32
万吉焦；发电利用小时完成 4511 小时，其中火电 5163 小时，
水电 3685 小时，风电 2296 小时，光伏 1161 小时。

项目发展：新能源核准备案1528.80万千瓦，开工853.64万千瓦，投产 724.57 万千瓦。火电开工 664 万千瓦，投产150.40 万千瓦。

营业收入：完成 1,809.99 亿元，同比减少 7.02%。

利润总额：完成 156.70 亿元，同比增长 53.72%。

归属上市公司股东净利润：56.09 亿元，同比增长
104.41%。

基本每股收益：完成 0.314 元/股。

供电煤耗：完成 294.19 克/千瓦时。

资本性支出：完成 723.88 亿元。其中前期、基建支出
539.43 亿元（304.07 亿元用于新能源项目，95.95 亿元用于
水电项目，137.21 亿元用于火电项目，2.20 亿元用于其他项目），技改及零购支出 119.54 亿元，信息化及科技项目支出 16.51 亿元，股权投资 48.41 亿元，用于新能源项目支出较 2022 年增加 53.59%。

（二）董事会规范运作情况

2023 年，公司高质量召开 7 次董事会，在深化改革、对
外投资等方面推进一系列重大决策，各项决议得到有效落实。持续加强公司治理，按照最新监管规定及工作要求对《公司章程》等 9 项制度进行修订，加强信息披露和投资者关系管理，首次实施中期利润分配,业绩说明会常态化召开，获得资本市场好评。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事忠实履行职责，持续加强与公司管理层沟通，积极参与重大事项决策，充分利用自身专业优势为公司健康发展建言献策，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护全体股东，特别是中小股东合法权益。公司按要求对独立董事独立性进行核查，公司独立董事任职资格符合相关法律法规对独立性的要求。

（四）主要工作情况

一是严抓安全环保，加强保供担当。优化生产组织。牢记保供政治责任，加强机组运行管理，圆满完成迎峰度冬、亚运会等重要保供任务。加……
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