公告日期：2022-03-10

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2022-016 号
中储发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,416,076,459

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.6517

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 9,484,688 股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长梁伟华先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事马一德先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注销回购专用证券账户中股份的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,416,046,459 99.9979 30,000 0.0021 0 0

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,415,867,659 99.9853 201,600 0.0142 7,200 0.0005
3、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,415,909,259 99.9882 167,200 0.0118 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于注销回购 66,035,636 99.9546 30,000 0.0454 0 0
专用证券账户

中股份的议案

2 关于修订《公司 65,856,836 99.6840 201,600 0……
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