公告日期：2024-11-23

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-034

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。（详见公司 2024-035 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总
额预算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日


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