公告日期:2024-04-23
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:2024-018
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易
所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点:江西省新余市渝水区新钢大楼 200 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00; 通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 新钢股份 2023 年度董事会工作报告 √
2 新钢股份 2023 年度监事会工作报告 √
3 新钢股份 2023 年度利润分配议案 √
4 新钢股份 2023 年财务决算报告 √
5 新钢股份 2023 年年度报告及摘要 √
6 关于计提资产减值准备及资产处置的议案 √
7 关于计提居家休养费用的议案 √
8 关于公司 2024 年日常性关联交易情况的议案 √
9 关于使用自有闲置资金进行理财的议案 √
10 关于续聘会计师事务所的议案 √
11 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪 √
酬情况的议案
累积投票议案
12.00 关于选举监事的议案 应 选 监 事
(1)人
12.01 傅军 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已通过第九届董事会第十八次会议和第九届
监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月
23 日同日披露在上海证券交易所官方网站的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案十二
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案八
应回避表决的关联股东名称:新余钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) ……
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