公告日期：2022-04-27

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-011

山西通宝能源股份有限公司

关于修改《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券

监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及

上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《累积投票实施细则》、《董事会议事规则》、《独立

董事工作制度》以及制定《董事会授权管理办法》，相关议案已经公

司十届董事会十七次会议审议通过。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

《章程》原条款 修改后《章程》条款

第二条第二款 公司经山西省经济体制 第二条第二款 公司经山西省经济体制改革
改革委员会“晋经改（1992）40 号文”批准， 委员会“晋经改（1992）40 号文”批准，以定向以定向募集方式设立，在山西省工商行政管 募集方式设立，在山西省市场监督管理局注册登
理局注册登记，并持有统一社会信用代码为 记 ， 并 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“911400001100190014 ”的企业法人营业 “911400001100190014 ”的企业法人营业执照。执照。

第二十九条 增加一款作为第二款

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
第二十九条 增加一款作为第二款 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。


第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
第四十二条 公司下列对外担保行为， 东大会审议通过。

须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
（一）本公司及本公司控股子公司的对 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 以后提供的任何担保；

资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
（二）公司在连续十二个月内的对外担 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
的 30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
象提供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
净资产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
提供的担保。 的担保；

（七）上海证券交易所或者公司章程规定的
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