公告日期：2024-04-27

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2024-002

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在
东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8人，现场出席董事5人，通讯出席董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。


（四）关于 2023 年度利润分配的预案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-004 的《东方通信股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-005 的《东方通信股份有限公司关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-007 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。


本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
（七）关于修订《公司章程》等相关制度的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-008 的《东方通信股份有限公司关于修订<公司章程>等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2023 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。