公告日期：2024-04-27

东方通信股份有限公司

《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案

东方通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过了

《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意修订《公司

章程》、《股东大会议事规则》相关条款，以上事项尚需提交公司股东

大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等

相关事宜。本次具体修订内容如下：

一、《公司章程》修正案

条款 修订前 修订后

独立董事有权向董事会提议召开临时股 过半数独立董事有权向董事会提议召开临
东大会。对独立董事要求召开临时股东 时股东大会。对独立董事要求召开临时股
大会的提议，董事会应当根据法律、行 东大会的提议，董事会应当根据法律、行
第四十

政法规和本章程的规定，在收到提议后 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
七条

10 日内提出同意或不同意召开临时股东 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
大会的书面反馈意见。 的书面反馈意见。

…… ……

董事可以在任期届满以前提出辞职。董 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
董事会将在 2 日内披露有关情况。 会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
第一百

定最低人数时，在改选出的董事就任前， 最低人数时，在改选出的董事就任前，原
条

原董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
门规章和本章程规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会
告送达董事会时生效。 成员低于法定或本章程规定最低人数，或


其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合《上市公司独立董事管理办法》或者本
章程的规定，或导致独立董事中没有会计
专业人士时，该独立董事的辞职报告应当
在下任独立董事填补其缺额后生效。在改
选的独立董事就任前，独立董事仍应当按
照法律、行政法规及本章程的规定，履行
职务。董事会应当在独立董事提出辞职之
日起六十日内召开股东大会补选独立董
事。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。

……

董事会应当向股东提供候选董事、监事的
…… 简历和基本情况。候选董事、监事提名的
董事会应当向股东提供候选董事、监事……
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