公告日期：2024-05-07

西藏城市发展投资股份有限公司

收购报告书

上市公司名称： 西藏城市发展投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 西藏城投

股票代码： 600773

收购人名称： 上海北方企业（集团）有限公司

住所： 上海市天目中路 380 号

通讯地址： 上海市天目中路 380 号

签署日期：2024 年 5 月


收购人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在西藏城投拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西藏城投拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行的程序包括：在上交所进行合规性确认，并在中登上海分公司完成过户登记程序。

本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形，北方集团可免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及收购人聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


收购人声明 ......1
目 录......2
第一节 释义 ......4
第二节 收购人介绍 ......5

一、收购人基本情况 ...... 5

二、收购人控股股东、实际控制人 ...... 5

三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况 ...... 6

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 6

（一）收购人从事的主要业务......6

（二）收购人最近三年的财务状况 ...... 7

五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 7

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ...... 7
七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的

情况...... 8
八、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 . 8
第三节 收购决定及收购目的......9

一、收购目的 ...... 9

二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划...... 9

三、收购履行的程序 ...... 9

（一）已经履行的程序...... 9

（二）尚需履行的程序...... 9
第四节 收购方式 ......10

一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况 ...... 10

二、本次收购的具体情况...... 10

三、股份无偿划转协议的主要内容...... 11

（一）《股份无偿划转协议》主体及签订时间 ...... 11

（二）《股份无偿划转协议》主要内容...... 11

四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况 ...... 11
第五节 资金来源 ......12
第六节 免于发出要约的情况说明 ......13

一、免于发出要约的事项及理由......13

二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 13

三、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 13
第七节 本次收购完成后的后续计划 ......14
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

...... 14

二、未来 12 个月内对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。