公告日期：2024-04-26

武汉祥龙电业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（李昆鹏）

2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李昆鹏，现任华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

（二）关于独立性的情况说明

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，作为独立董
事，本人详细了解公司生产经营情况，认真审阅相关议案资料，充分利用专业知识提出合理化建议，为公司科学决策起到积极作用。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议作出的决议符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。报告期内，本人对董事会审议议案均投出同意票，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

董事 本年应

亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东
姓名 参加董 缺席

出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次
事会次 次数

次数 加次数 次数 加会议 数

数

李昆鹏 5 5 3 0 0 否 2

（二）参与专门委员会会议情况

报告期内，本人担任战略委员会、薪酬与考核委员会委员，其中薪酬与考核委员会担任主任委员。本人积极出席各专门委员会会议，与公司就审议议案进行充分沟通，独立、客观、审慎地对议案进行表决。报告期内，本人对专门委员会审议事项均发表了同意意见，具体出席情况如下：


（专门委员会类别 应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

三 ）薪酬与考核委员会 1 1 0 0

行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人就公司财务状况与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了充分沟通。出席了 3 次年报审计沟通会，与会计师事务所就年审计划、年审重点问题、初步审计意见等事项进行了充分交流，督促会计师加快审计进度，保证了公司年度报告的真实、准确、完整。

（五）与中小股东沟通交流的情况

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小股东的合法
权益。在出席 2 次股东大会及 1 次业绩说明会期间，围绕公司发展
战略规划、生产经营、行业情况等方面与中小股东进行沟通交流， 认真听取投资者的意见和建议。

（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内,本人利用参加股东大会、董事会的机会对公司进行现场考察，与公司管理层进行不定时沟通，深入了解公司的生产经营情况。公司认真组织准备股东大会、董事会，及时向本人传递会议材料，充分保证了本人知情权，为本人履行职责提供必要的条件，不存在妨碍本人履行职责的情况。


三、年度履职重点关注事项的情况

（一） ……
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