公告日期：2024-12-31

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所
宁波富邦精业集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

交易类型 交易对方名称

重大资产购买 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、
王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年十二月


公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的财务会计资料真实、完整。

上海证券交易所等相关部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他文件。


目录


公司声明 ......1
目录 ......2
释义 ......4

一、一般释义...... 4
第一节 本次交易概况......6

一、本次交易方案...... 6

二、本次交易构成重大资产重组 ...... 7

三、本次交易构成关联交易 ...... 8

四、本次交易不构成重组上市 ...... 8
第二节 本次交易实施情况......9

一、本次交易的决策和审批情况 ...... 9

二、本次交易的实施情况 ...... 9

三、证券发行登记等事宜办理情况...... 10

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 10
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
...... 10
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金占用、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形 ...... 12

七、相关协议和承诺的履行情况 ...... 12

八、相关后续事项的合规性风险 ...... 12
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见 ...... 13

一、独立财务顾问的结论意见 ...... 13

二、法律顾问的结论意见 ...... 14

第四节 备查文件及备查地点...... 15
一、备查文件...... 15
二、备查地点...... 15

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称或术语具有以下含义：
一、一般释义

报告书/本报告书 指 《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易实
施情况报告书》

上市公司/宁波富邦/ 宁波富邦精业集团股份有限公司（股票简称为“宁波富邦”，
本公司/公司 指 股票代码为“600768”），曾用名：宁波市华通运输股份有限
公司、宁波市华通股份有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。