公告日期：2024-04-30

宁波富邦精业集团股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。

第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。

第四章 议事与表决程序

第十条 战略委员会不定期召开会议，召开会议时应于会议召开前三日通知
全体委员，有紧急事项时，经全体委员一致同意，召开战略委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采用现
场会议形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯方式召开。

第十三条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出
席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席，并向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。

第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。

第十五条 战略委员会如认为必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议档案由公司保存，保存期限不少于十年。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司
董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

第五章 附 则

第二十条 本规则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定执行；本规则如与国家法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本规则由公司董事会解释，自……
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