公告日期：2024-04-30

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-004
宁波富邦精业集团股份有限公司

十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十届
董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
4 月 28 日下午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持，应参加董事 9 名，实际参加 9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。此议案尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。此议案尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于确认公司 2023 年度公允价值变动收益的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。


具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于确认公司 2023 年度公允价值变动收益的公告》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会听取了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议
案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦 2023 年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司独立董事述职报告》

独立董事华秀萍女士、杨光先生、宋振纶先生分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告和 2023 年度独立性自查报告，已离任独立董事洪晓丽女士亦向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
其中宋凌杰先生、魏会兵先生、岳培青先生在审……
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